湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2021-029

证券简称：湖南天雁（A股）   天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司关于公司

董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担 个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

一、董事会换届相关事项

根据现行《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，非独立董事5名，独立董事3名。公司于2021年12月7日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司董事会提名杨宝全、夏立军、胡辽平、谢力、刘青娥、龚金科、刘桂良、马朝臣等 8 人为公司第十届董事会非职工董事候选人，其中龚金科、刘桂良、马朝臣为独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料还需报上海证券交易所审核，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非独立董事及独立董事人选经股东大会审议通过后，将与职工董事共同组成公司第十届董事会。     

 二、监事会换届相关事项

 根据现行《公司章程》的规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。公司于 2021年12月7日召开第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

 公司监事会提名刘石中、袁天奇、董海洲等 3 人为公司第十届监事会非职工监事候选人。

 该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。上述非职工监事人选经股东大会审议通过后，将与职工监事共同组成公司第十届监事会。

 前述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

 特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二一年十二月八日